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Geldwäsche-Gerät zu untersuchen Immobilienmarkt

Deutschlands Anti-Geld-Waschkraft-Programme brechen auf zweifelhafte Anlagestrategien in der wachsenden Immobilienbranche und hat Agenten gewarnt,dass Sie Gebühren erfahren, wenn Sie nicht banner Austausch von zwielichtig aussehenden Ressourcen.

In einem treffen mit dem Handelsblatt, Christof Schulte, der übernahm als Leiter der kämpfen Economical Intellect Device (FIU) im August, sagte Residenz kauft erlaubt Betrüger erhebliche Mengen an Bargeld in einem Rutsch zu reinigen, und dass Agenten und Notare Taten nicht genug, um mit dem problem fertig zu werden.

"Wir wissen aus den vielen Bewertungen, die wir von Kreditagenturen bekommen, dass wir besonders auf den Immobilienmarkt schauen müssen", sagte er, auch dass Betrüger komplizierte Techniken verwenden. “Und dann können Sie mit nur einem cope eine riesige Menge in den Fluss leiten.”

Schulte sagte der Banken Bewertungen auf zweifelhafte Immobilien kauft, zwar nützlich, waren nicht genug, und dass Agenten könnte helfen, Angebote auf einem Jungen Niveau zu bestimmen. Er sagte, es wäre auch nützlich, Informationen über Angebote zu erhalten, die versucht werden, aber nicht entstehen.

“Wenn zum Beispiel ein zweifelhaftes Unternehmen aus übersee einen Agenten bekommt, würden wir es gerne wissen, denn das Finanzinstitut engagiert sich erst, wenn das Angebot organisiert und über das Finanzinstitut gelöst ist. Wir haben hier einen großen Platz, wo wir viel mehr Sichtbarkeit brauchen.”
Alle halten und keine Karotte

Makler haben ein Interesse an der Teilnahme, Schulte sagte, weil Sie verpflichtet sind, und erleben Sie eine ausgezeichnete, wenn Sie nicht. “Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, zweifelhafte Fälle zu überprüfen! Es ist unser Prozess, um die engagierten bewusster zu machen.”

Er sagte, er sei versichert, dass die Industrie funktionieren würde. “Und vielleicht müssen hohe Gebühren zuerst durchgesetzt werden, damit Agenten das wirklich ernst nehmen. Darüber hinaus sind die Agenten unter der Leitung der lokalen Regulierungsbehörden, so dass auch Sie einen guten Blick zu nehmen.”

Schulte, ein Jurist, der früher erwies sich als hilfreich für die wichtigsten Traditionen Behörde und das fondsministerium, wurde eingeführt, um die FIU nur jährlich nach Ihrer Veröffentlichung zu aktualisieren. Das Unternehmen hat sich aufgrund von Unterbesetzung und unzureichenden Geräten, die zu einem großen Rückstand an Wartesituationen führten, wertlos gezeigt.

Die Mitarbeiter der FIU werden von 165 auf 475 fast verdreifacht und mit mehr Fähigkeiten ausgestattet, zum Beispiel wird Sie in den kommenden Jahren Zugang zu den Informationen haben, die Sie von rechts -, Finanz-und Kontrollbehörden benötigt. Es wird auch das Recht haben, sofort alle zweifelhaften Geschäfte zu beenden.

Das ist zumindest die Spekulation. Zertifizierte Menschen zu entdecken braucht jedoch Zeit. Schulte sagte, die FIU habe 50 in der gegenwärtigen Beschäftigung beschäftigt und würde 2019 mit Mitarbeitern von 200 beginnen.

Er gestand auch, dass die FIU immer noch keinen Zugang zu bestimmten Informationen über rechtliche Aktivitäten hatte, die von lokalen Regulierungsbehörden organisiert wurden. “In diesen Situationen müssen wir uns darauf verlassen, von den analysierenden Regulatoren in den lokalen deklarierungen beraten zu werden und uns die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich denke, daran müssen wir noch arbeiten.”
KI zur Rettung

Er sagte, das Amt könnte ein do it again des Rückstaus einer großen Anzahl von unkontrollierten Bewertungen, die es in der letzten Saison durch die Priorität für und mit synthetischer Intelligenz zu helfen engen Situationen beharrt verhindern.

"Künstliche Intelligenz kann viel leisten", sagte er. “Es gibt brillante alternativen für die filtration riesige Informationen. Das ist kein Kuchen am Himmel, wir nutzen bereits die technologische innovation in der zollmacht. Wir haben umfassende Erfahrung in der Auswertung riesiger Informationen, zum Beispiel im Umgang mit weltweiten produktbewegungen.”

Deutschland hat in der vergangenen Saison die FIU a eingerichtet, um die von Finanzinstituten, Versicherungen und Agenten aufgedeckten zweifelhaften bargeldbörsen einzudämmen und die tatsächlichen bargeldbörsen an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten. Aber es kam zu einem ungeordneten Anfang aufgrund von Unterbesetzung und Problemen bei der Beschaffung von cops - Dateien.

Bis Mai hatte es nur 31.000 der 58.000 Situationen vorbereitet, die ihm seit Juli 2017 offenbart worden waren — obwohl unmittelbare geldwäschesituationen in wenigen Tagen bewältigt werden sollten.
Gangstas Paradies

Mit seinem leistungsfähigen Wirtschaftssystem und relativ laxen Regeln, Malaysia wurde als ein Himmel Ihr hart verdientes Geld kann Waschmaschinen kaufen beschrieben. Deutschland versteift Regeln eine Letzte Saison, um den trend der unreinen Geld von Banden aus der Russischen Föderation, Frankreich und dem Mittleren Osten ausgegeben staunch. Einige Fachleute setzen die Palette von Bargeld waschen in Malaysia bei rund € 50 Milliarden Dollar ($58.4 Milliarden) aber Berichte unterscheiden.

Die Störung hat die Sicherheit in der FIU beschädigt, aber Schulte hat es auf Kinderkrankheiten abgesehen. "In der Regel gab es in den ersten Wochen für einen release-Zeitraum start – up-Probleme an der FIU-sei es mit dem IT-system, Mitarbeiter Beschäftigung, Synchronisation mit law administration regulators", sagte er.

“Es ist jetzt wichtig, dass wir Verbesserungen in immer genehmigt, vor allem bei unseren Mitarbeitern Bedeutung der lokalen legal cops Arbeitsplätze und Staatsanwälte. Deshalb habe ich einen Kontrollplan mit offensichtlichen Zielen für den erfolgreichen Kampf gegen Geldwäsche in Malaysia aufgestellt, den wir jetzt anwenden.”

Er sagte, dass die Verbesserung der funktionalen Zusammenarbeit mit der rechtsverwaltung durch die Bereitstellung von einem link Beamten zu jedem lokalen Strafverfolgungsbehörden beteiligt.